• Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
• Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
• Микрофинансовые организации
• Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
• Ломбарды
• Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
• Аудиторы
• Адвокаты
• Нотариусы
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг
• Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
• Общества взаимного страхования
• Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
• Страховые брокеры
• Лизинговые компании
• Организации федеральной почтовой связи
• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
• Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
• Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• Индивидуальные предприниматели, которые:

- Являются страховыми брокерами

- Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

- Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

• Операторы по приему платежей
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
• Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами

• Руководитель организации
• Руководители филиалов
• Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
• Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
• Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
• Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
• Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
• Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
• Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
• Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации

• Для некредитных финансовых организаций:

• Для остальных организаций:

• Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
• Приостановление деятельности на срок до 90 суток
• Дисквалификации должностных лиц